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速看国诚金融非吸案4月份开庭审理

发布时间:2020-02-15 16:16:23

速看!国诚金融非吸案4月份开庭审理

立案2年多的贷平台国诚金融非吸案又有新进展!

根据上海市高级人民法院信息,该案主要涉案嫌疑人劳婕怡,王建章,李宏涉嫌非法吸收公众存款案将于2019年4月9日在上海市虹口人民法院审理,案件号(2018)沪0109刑初1011号 。

此外,国诚金融案关联公司国阳财富非吸案已于2018年7月19日作出一审宣判,国阳财富法人、国诚金融创始人、股东温征因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元【详见:国阳财富案一审宣判 国诚金融联合创始人温征被判七年 】。此次国诚金融案的正式开庭标志着国诚金融系列案件的主要人,即国诚金融前法人、实际控制人李宏,国诚金融股东、法人劳婕怡、国诚金融股东、CEO王建章、国诚金融创始人、股东温征等4人均已进入司法审判阶段。

据了解,贷平台国诚金融运营主体为上海国诚金融信息服务有限公司,2013年成立,天眼查资料显示,目前公司法人代表为劳婕怡,三大股东分别为劳婕怡(占比41%)、温征(占比39%)、王建章(占比20%),而平台实际控制人并李宏于2015年12月对公司股份进行转让,退出国诚金融股东群体,公司法人也由李宏变更为现任法人劳婕怡。不过多方信息证实李宏并未失去对国诚金融的控制权,国诚金融兑付危机爆发后不久法人劳婕怡公开承认所持股份为替前法人李宏代持。

根据媒体报道,国诚金融的兑付危机要追溯至2016年9月,导火索为关联公司上海国阳财富投资管理有限公司停止兑付。相关投资人称国阳财富暂停运营是由于国诚金融不还欠款,导致国阳财富资金链断裂,而这也导致了大量的国阳财富投资人开始将矛头转向国诚金融 。2016年9月3日,国诚董事长劳婕怡召开投资人见面会,解释说明国诚金融与国阳财富的关系,随后温征前往虹口区****部门投案自首。此后国诚金融挤兑加剧,根据国诚金融在2016年9月20日发布的公告显示,在2016年8月22日-9月19日累计收到出借人1.2亿元提现申请,在该公告中,国诚金融亦正式宣布限制提现。

随后,上爆出国诚金融CEO王建章冻结账户的闹剧。9月23日,国诚金融公告恳请大股东王建章尽快返回公司履行相应职责。据媒体报道

,王建章已经于7月份离职,但未得到股东会的批准和办理相关工作的交接。知情者透露,王建章受到其他股东的人身威胁和线上大户投资者的非善意警告,在外地躲避。

尽管宣称自己为职业经理人并已离职,但国诚金融CEO王建章并未摆脱接受司法制裁的命运,根据国诚金融投资人监督委员会的消息,2017年10月31日下午,虹口****依法逮捕国诚金融CEO王建章,在此之前,虹口****先后于2017年10月25日下午、2017年10月26日下午依法逮捕国诚金融前法人、实际控制人李宏和国诚金融法人劳婕怡,而国诚金融创始人、股东温征则早已被公安机关逮捕,至此国诚金融系列案件主要嫌疑人全部落。

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